TIN TỨC VỀ giao dịch bất thường - giao dich bat thuong
giao dịch bất thường
-
Công an sẽ điều tra nếu tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận, chuyển tiền sau đây
Nếu phát sinh những giao dịch chuyển tiền này, chủ tài khoản có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. -
Công an điều tra loạt giao dịch bất thường hơn 400 triệu đồng qua nhiều tài khoản: Bắt giữ Lê Văn Cao SN 1980 và Nguyễn Văn Thịnh SN 1983
Công an xã Nam Đàn (Nghệ An) triệt phá chuyên án cá độ bóng đá qua mạng, bắt giữ 2 đối tượng, bước đầu xác định số tiền đánh bạc từ đầu tháng 5/2026 đến khi bị bắt lên tới hơn 400 triệu đồng. -
Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý quy định mới nhất về bắt buộc cung cấp số dư
Nội dung được quy định tại Nghị định 252 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế 2025. -
Các giao dịch chuyển khoản của người dân sẽ bị kiểm tra trong trường hợp sau
Những giao dịch chuyển tiền bất thường, phát sinh với tần suất cao hoặc có dấu hiệu liên quan đến tài khoản nghi ngờ lừa đảo có thể bị ngân hàng rà soát, xác minh. -
Phát hiện nhiều giao dịch bất thường dưới 100 triệu đồng/tháng, dưới 400 triệu đồng/lần
Tuy nhiên, hệ thống giám sát AI hiện nay đủ sức nhận diện các tần suất giao dịch bất thường và đưa vào “danh sách đen” liên ngân hàng. -
Agribank chặn hơn 91.000 giao dịch chuyển tiền bất thường
Hơn 91.000 giao dịch chuyển tiền, thanh toán của khách hàng qua Agribank tạm dừng hoặc hủy bỏ do nghi ngờ gian lận, lừa đảo. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Lời chia tay cuối của Messi
-
Bình luận gây bão của Ronaldo dưới bài đăng của Messi
-
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã lặng lẽ chuyển nhiều tài sản quý giá về một nơi trong hơn 1 năm qua
-
Khởi tố TikToker Thảo "Ràn Ri"
-
Mặt mộc của cô gái cao 1m48 vào nhà chung The Face Vietnam
-
Ông Phạm Nhật Vượng đang cho xây 1 công trình "lần đầu tiên có ở Việt Nam" trên Vịnh Tiên giữa Nam Bộ: Thuộc siêu dự án 256.110 tỷ đồng, mô hình Mỹ, Nhật Bản đã làm từ lâu, khai trương ngay năm sau
-
Nhà kho đơn sơ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ
-
-
Tài khoản có nhiều giao dịch liên tiếp lên tới 700 triệu đồng: Công an điều tra một người dân
Công an Hà Nội vừa phát cảnh báo mới. -
Phát hiện tài khoản ngân hàng của 23 thanh niên phát sinh giao dịch từ 20-30 tỷ đồng/ngày: Công an Lâm Đồng lập tức vào cuộc xác minh
Với 160 tài khoản ngân hàng được mở, tổng số tiền mà các đối tượng này đã nhận và chuyển đi lên đến 2.000 tỷ đồng. -
Rà sát toàn hệ thống, ngân hàng phát hiện 1 tài khoản thực hiện hơn 12.200 giao dịch trong 2 tháng: Bí mật sau số tiền hơn 182 tỷ đồng bị cảnh sát phanh phui
Tài khoản ngân hàng thực hiện nhiều giao dịch đáng ngờ, người đàn ông Trung Quốc bị cảnh sát để mắt đến. -
Mất tiền oan vì thẻ tín dụng, phải nộp thêm 13 triệu phí truy soát: Sự thật đằng sau mức phí “cắt cổ” này là gì?
Nhiều người không hiểu tại sao phải mất thêm tiền để lấy lại được số tiền bị mất oan trong thẻ tín dụng.
